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一、董事會

董事會為公司重要決策管理單位,依照相關法令規章及股東所賦予之職權,制定各項法規及辦法,並監督其執行成果。

董事會組成與名單

普安科技董事會目前設立董事5名(其中獨立董事2名)、監察人3名,董事長由董事互選1名,綜理本公司一切重要事務。

職稱 姓名 學歷 經歷
董事長 羅仕東 國立台灣工技學院 碩士
  • 普安科技董事長兼總經理
  • 宏碁科技研發部經理
董事 賴廷樺 國立台灣大學 碩士
  • 群光電子研發部副理
董事 李澤涵 私立淡江大學 碩士
  • 普安科技研發二處副總經理
  • 德鑫科技經理
獨立董事 周昌湘 政治大學法律系 學士
  • 睿哲管理顧問有限公司總經理
  • 莊周企業管理顧問有限公司總經理
獨立董事 鍾金河 勤益科技大學電子工程系 碩士
  • 大華科技大學電機與電子工程系專任助理教授
  • 大華科技大學電機與電子工程系講師
監察人 呂金枝 日本國立東京學藝大學 碩士
  • 復興工商專校講師
監察人 陳立琳 私立淡江大學國貿系 學士
  • 康健人壽營運長
  • 花旗銀行資深副總裁
監察人 吳珮君 美國加州州立大學 洛杉磯分校英語教學 碩士
  • 莊敬高職英文教師
  • 志仁高中英文教師

二、薪資報酬委員會

成立目的

普安科技為強化公司治理與健全董事、監察及經理人薪資報酬制度,依據相關法令規定設立薪資報酬委員會,並訂立薪資報酬委員會組織規程以茲遵循。

職權

薪資報酬委員會以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將建議提交董事會討論:

  1. 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  2. 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
組成

普安科技薪資報酬委員共計3人,薪酬委員簡歷如下:

職稱 姓名 學歷 經歷
召集人/
薪酬委員
周昌湘 政治大學法律系 學士
  • 睿哲管理顧問有限公司總經理
  • 莊周企業管理顧問有限公司總經理
薪酬委員 鍾金河 勤益科技大學電子工程系 碩士
  • 大華科技大學電機與電子工程系專任助理教授
  • 大華科技大學電機與電子工程系講師
薪酬委員 洪振富 政治大學會計研究所 碩士
  • 永豐金證券財務管理處協理
  • 大華證券資深經理

三、內部稽核

普安科技稽核室隸屬董事會,負責辦理稽核相關工作,並依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及相關法令規定,建立內部控制與內部稽核制度,稽核範圍涵括本公司及子公司。

成立目的

協助董事會及經理人檢查與覆核內部控制制度之缺失,衡量營運效果及效率,並適時提出改善建議,以確保內部控制制度得以持續、有效實施,並作為檢討修正內部控制制度之依據。

運作
  1. 依風險評估結果,納入法定應查核項目,擬定次年度之稽核計畫及執行。
  2. 覆核各單位內控自行評估狀況
  3. 督促內部控制制度之修訂與遵循。
  4. 追蹤缺失事項改善情形,並複查改善成效。
  5. 定期向董事會及監察人報告。

四、道德管理

為提升全體同仁之行為素養,特制訂普安科技道德行為準則,作為員工從業之行為依據,因普安科技深信做為一個誠信經營的組織,每一位同仁的行為將影響所服務的組織及其信譽,故每位同仁均應在合法範圍內,儘量擴大公司之利益,且有責任防止公司利益減損或流失。本公司期望全體同仁在從事日常工作及執行業務時,應遵守公司之道德行為標準,以獲得大眾信任,並確保公司得以永續成長與發展。

本公司道德管理政策如下:
  1. 遵守國家及政府相關法律法規。
  2. 保障員工、客戶、股東、供應商、社區及相關團體的正當權利。
  3. 秉持商業誠信,公平交易、廣告和競爭原則,無不正當收益,公開信息並尊重知識產權,力行隱私與身份保護,杜絕打擊報復,以負責任的態度採購礦物。
  4. 持續改善、執行及向相關團體傳達公司的道德政策。

依據「道德行為準則」規定,普安科技鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為,也讓員工知悉公司將盡全力保護呈報者的安全;對於違反道德之情事,將由董事會依據情節輕重決議相關懲戒,公司亦提供違反道德行為之申訴救濟途徑。

附檔:道德行為準則

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