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誠信經營與道德行為

本公司為提升全體同仁之行為素養,並建立誠信經營之企業文化,依據相關法令訂定並經董事會核准通過「誠信經營守則」、「誠信經營政策及防範方案」、「道德行為準則」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」等重要規範,透過內部制度管理本公司員工行事應遵守的道德標準,維護與利害關係人之誠信關係,並建立反貪腐制度,本於廉潔、透明及負責之經營理念從事商業活動,期使本公司得以永續成長與發展。

本公司誠信經營政策 :

  • 應本於廉潔、透明及負責之經營理念,制定以誠信為基礎之政策。
  • 應本於誠信經營原則,以公平與透明之方式進行商業活動。
  • 從事商業行為之過程中禁止任何不誠信行為。
  • 建立良好之公司治理與風險控管機制,創造永續發展之經營環境。

本公司道德管理政策 :

  • 遵守國家及政府相關法律法規。
  • 保障員工、客戶、股東、供應商、社區及相關團體的正當權利。
  • 秉持商業誠信,公平交易、廣告和競爭原則,無不正當收益,公開信息並尊重知識產權,力行隱私與身份保護,杜絕打擊報復,以負責任的態度採購礦物。
  • 持續改善、執行及向相關團體傳達公司的道德政策。

檢舉制度

  • 本公司訂有「檢舉制度」,提供獨立舉報管道,鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則或誠信規定之行為。
  • 本公司對檢舉人負有保密義務,檢舉案件皆以密件處理,並採取適當保護措施,確保檢舉人隱私,使其免於遭受不公平對待或報復。
  • 檢舉案件若經查證屬實,將視情節輕重,依本公司規定予以懲戒;如為重大偶發事件或違法案件,必要時將向主管機關報告或移送司法機關偵辦。

執行情形

  1. 本公司推動全體同仁誠信經營政策之宣導及相關訓練,並納入新進人員在職訓練課程,如落實誠信價值、企業永續發展及道德行為等主題系列課程,將公司政策中明定員工不得利用職務之關係,接受他人之招待或饋贈、回扣等其他不法利益行為之觀念進行宣導及訓練,112 年度新進人員共 58 人次參與訓練,並且 112 年度無發生違反誠信經營情事。
  2. 本公司為維護股東權益,落實股東平等對待,已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」並經董事會通過,規範禁止內部人 (董事、經理人及持股 10% 以上大股東) 於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施,包括不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。此項規範已於 111 年 3 月實施前正式告知所有內部人知悉及確實遵循,並於每月底再次通知提醒所有內部人本年度董事會開會日期,以及各季財務報告公告前之封閉期間,避免內部人誤觸此規範。另,112 年度安排兩場半小時之「誠信經營與防止內線交易訓練宣導」,分別為董監事實體宣導共 7 人次;線上宣導一般同仁共 280 人次。

附檔 : 2023 公司履行誠信經營情形報告 (已提報 112.12.22 董事會)