一、董事會

董事會為公司重要決策管理單位，依照相關法令規章及股東所賦予之職權，制定各項法規及辦法，並監督其執行成果。

董事會組成與名單

普安科技董事會目前設立董事5名(其中獨立董事3名)，董事長由董事互選1名，綜理本公司一切重要事務。

二、薪資報酬委員會

成立目的

普安科技為強化公司治理與健全董事、監察及經理人薪資報酬制度，依據相關法令規定設立薪資報酬委員會，並訂立薪資報酬委員會組織規程以茲遵循。

職權

薪資報酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將建議提交董事會討論：

• 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
• 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

組成

普安科技薪資報酬委員共計3人，薪酬委員簡歷如下：

三、審計委員會

成立目的

普安科技為健全公司治理與強化董事會專業職能，依據相關法令規定設立審計委員會，並訂定審計委員會組織規程以茲遵循。

職權

審計委員會應以善良管理人之注意，忠實履行組織規程所訂之職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。

組成

普安科技審計委員共計3人，審計委員簡歷如下：

四、內部稽核

普安科技稽核室隸屬董事會，負責辦理稽核相關工作，並依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及相關法令規定，建立內部控制與內部稽核制度，稽核範圍涵括本公司及子公司。

成立目的

協助董事會及經理人檢查與覆核內部控制制度之缺失，衡量營運效果及效率，並適時提出改善建議，以確保內部控制制度得以持續、有效實施，並作為檢討修正內部控制制度之依據。

運作

• 依風險評估結果，納入法定應查核項目，擬定次年度之稽核計畫及執行。
• 覆核各單位內控自行評估狀況
• 督促內部控制制度之修訂與遵循。
• 追蹤缺失事項改善情形，並複查改善成效。
• 定期向董事會及監察人報告。

五、道德管理

為提升全體同仁之行為素養，特制訂普安科技道德行為準則，作為員工從業之行為依據，因普安科技深信做為一個誠信經營的組織，每一位同仁的行為將影響所服務的組織及其信譽，故每位同仁均應在合法範圍內，儘量擴大公司之利益，且有責任防止公司利益減損或流失。本公司期望全體同仁在從事日常工作及執行業務時，應遵守公司之道德行為標準，以獲得大眾信任，並確保公司得以永續成長與發展。

本公司道德管理政策如下：

• 遵守國家及政府相關法律法規。
• 保障員工、客戶、股東、供應商、社區及相關團體的正當權利。
• 秉持商業誠信，公平交易、廣告和競爭原則，無不正當收益，公開信息並尊重知識產權，力行隱私與身份保護，杜絕打擊報復，以負責任的態度採購礦物。
• 持續改善、執行及向相關團體傳達公司的道德政策。

依據「道德行為準則」規定，普安科技鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為，也讓員工知悉公司將盡全力保護呈報者的安全；對於違反道德之情事，將由董事會依據情節輕重決議相關懲戒，公司亦提供違反道德行為之申訴救濟途徑。

附檔： 道德行為準則